La sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz ha amanecido este miércoles con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su puerta. Los uniformados han actuado por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Estas son las preguntas que sobrevuelan y las respuestas de lo que se conoce hasta ahora acerca de la investigación judicial.
Además de ordenar un requerimiento al partido de los socialistas, el instructor Santiago Pedraz ha acordado nuevas imputaciones
La sede federal del PSOE en la madrileña calle de Ferraz ha amanecido este miércoles con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su puerta. Los uniformados han actuado por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Estas son las preguntas que sobrevuelan y las respuestas de lo que se conoce hasta ahora acerca de la investigación judicial.
¿Por qué la UCO ha acudido a la sede del PSOE? Los agentes se han presentado en Ferraz porque el juez Pedraz les ha ordenado requerir al Partido Socialista diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación abierta contra una presunta “trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales” que afectaban al PSOE o al Gobierno. El instructor sostiene que la gravedad de los hechos investigados, así como el “elevado importe de las transacciones económicas” en las que indagan, justifican su decisión de enviar a los agentes a Ferraz.
¿Qué investiga la Audiencia Nacional en este momento? El juez indaga en una serie de pagos del PSOE a Leire Díez bajo la sospecha de que serían para que realizase supuestas campañas de desinformación contra jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS niegan que se haya detectado hasta ahora indicios de financiación ilegal del partido socialista y explican que las pesquisas se centran en entregas de dinero que presuntamente se camuflaban con facturas falsas.
¿Quién es Leire Díez? Se trata de la mujer que da nombre a la causa. Una exmilitante del PSOE a la que la Fiscalía (en otro procedimiento que se investiga en los juzgados de Madrid) ya le atribuía el presunto “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. A lo largo de la investigación, ella ha negado cualquier irregularidad y se ha presentado como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado.
Este miércoles, en una entrevista en Rac1 ha enmarcado la actuación de la UCO en Ferraz en el “ataque continuo y constante, de prospección y basado en noticias falsas”. “Es más de lo mismo, lo que llevo viviendo un año”, ha afirmado.
¿Hay más investigados en la causa del juez Pedraz? Sí. Este miércoles, el instructor de la Audiencia Nacional ha acordado dirigir también el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (que figura como investigado en el caso Koldo), el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. Asimismo, figuran como investigados el abogado Jacobo Teijelo (que ha estado a cargo de la defensa de Cerdán en la investigación sobre presuntos amaños de obra pública) y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. La lista la completa la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, como supuesta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces y como presunta cómplice en otros delitos.
El instructor avisa de que hay indicios que revelan la supuesta colaboración del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y del diputado del PSOE Juan Francisco Serrano. Pero de momento no figuran como investigados. Pedraz advierte de que esperará al desarrollo de la investigación para “concretar” su responsabilidad penal.
Ya figuraban como imputados en esta causa el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso (socio de Cerdán).
¿Qué delitos se investigan en la Audiencia Nacional? Pedraz indaga en hechos que podrían ser constitutivos de hasta nueve delitos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
¿Cuándo empezó la investigación? El nombre de Díez empezó a sonar antes de que la Audiencia Nacional abriera esta causa. En concreto, hace un año, en mayo de 2025, cuando El Confidencial difundió unos audios en los que se escuchaba a Leire Díez conversar con el empresario Alejandro Hamlyn (investigado en la Audiencia Nacional), el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset.
De aquellos audios se entendía que la exmilitante del PSOE buscaba información sensible de guardias civiles y fiscales. En especial, de Antonio Balas, el jefe de la UCO que investiga casos como los del hermano y la mujer de Pedro Sánchez. A cambio ofrecía pactos con Fiscalía, Abogacía del Estado o la Hacienda foral de Navarra. Díez no se reconoce en dichas grabaciones, que llevaron a un juzgado de Madrid a abrir una investigación en la que ya han declarado, entre otros, la propia Leire Díez, Cerdán y dos fiscales que también denunciaron un intento de soborno por parte de la exmilitante socialista.
Al margen, en diciembre, Díez fue detenida por orden de la Audiencia Nacional, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso por presuntas irregularidades en contratos públicos. Los investigadores sospechan que los tres formaron una estructura entre 2021 y 2023 para el presunto cobro de comisiones presuntamente ilegales, “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”. En total, la investigación ahonda en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros.
Es en el marco de esta causa que el juez Pedraz ha acordado requerir información al PSOE. Fuentes jurídicas sostienen que el instructor ha ampliado sus pesquisas y que lo previsible es que pida al juzgado madrileño todo lo que ha investigado para que todos los hechos queden en manos de la Audiencia Nacional.
¿Pedro Sánchez se ha pronunciado? Sí, el presidente del Gobierno y líder de los socialistas ha manifestado este miércoles, en el marco de una rueda de prensa celebrada en Roma (Italia) por su reunión con el Papa, que no estaba al tanto de los requerimientos del juez Pedraz al PSOE. Ha insistido en que no quería restarle “gravedad” a la investigación, al tiempo que ha recordado que el partido apartó a Leire Díez en el momento en el que estalló el caso y ha defendido que la gerente de Ferraz, Ana María Fuentes, “ha llevado las cuentas de manera escrupulosa”.
¿Qué pasará ahora? Tras acordar nuevas imputaciones en este procedimiento, Pedraz tendrá que citar a declarar a los investigados. De momento, el instructor no ha fijado fecha. Los imputados deberán acudir acompañados de un abogado y podrán acogerse a su derecho a no declarar si así lo desean. También está previsto que, tras los requerimientos de este miércoles, el juez levante el secreto de las pesquisas para que las defensas puedan acceder a su contenido.
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